PEP - Pessoa Exposta Politicamente: Consideram-se nesta classificação agentes públicos que desempenham ou que tenham desempenhado, nos últmos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

US PERSON: Caracterizam-se como US PERSON as pessoas com nacionalidade norte-americana, nascidas nos EUA ou com visto de permanência nos EUA, exceto alguns estudantes ou residentes nos EUA, independentemente de serem residentes fiscais ou de terem também nacionalidade em outro país.

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